Житель Днепропетровска совместно с родственниками и друзьями, а также при помощи украинских силовиков, создал группировку, которая обманывала украинских фермеров, якобы покупая у них выращенную сельскохозяйственную продукцию — зерновых и масличных культур. Обманули они как аграриев, так и бизнесменов — на 122 млн грн.($3 млн). Об этом сообщают украинские правоохранительные органы.
Схема состояла в том, что украинцы находили предприятия, которые как продают, так и покупают сельхозпродукцию. В дальнейшем имитировали переговоры между ними, и после оплаты товара — деньги присваивали себе. Получалось так, что предприниматели не получили товар, а аграрии — деньги.
Для поиска потенциальных «клиентов» дельцы привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом, снятую с баз данных.
Мошенники тщательно готовили преступления. Получив данные о потенциальном «клиенте», они подделывали паспорта граждан Украины, уставные и регистрационные документы предприятий, их печати, гербовые печати частных нотариусов, государственной налоговой инспекции и других госучреждений.
После этого участники группировки разыгрывали целый «спектакль». Сначала по телефону договаривались с бизнесменами, продающими продукцию, о якобы ее возможной покупке.
При этом они манипулировали — предлагали цену выше рыночной. Затем мошенники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от имени существующего, но не принадлежащего им предприятия. Параллельно происходили переговоры якобы «от имени директора» настоящего предприятия, которое было заинтересовано в покупке выращенной сельхозпродукции.
Впоследствии на липовые счета «продавца» поступали средства аграриев. При этом мошенники подделывали бухгалтерскую документацию для осуществления оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию.
Имея удаленный доступ к реальным банковским счетам, «дельцы» сразу перечисляли их на подставные, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы.
Сейчас участникам группировки грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что 12 сентября экс-главе Днепропетровской областной госадминистрации Валентину Резниченко объявили подозрение о причастности к коррупционной схеме при ремонте дорог в области, на которой он «заработал» 286 млн грн. ($6,8 млн), а уже 18 сентября, за него внесли 30 млн грн.($720 тыс.) залога. Об этом пишут украинские СМИ.
