На Украине банки уже блокируют счета гражданам, потому что им кажется, что банковский перевод «подозрительный». Своей историей поделился украинец, которому заблокированы счет из-за перевода денег его гражданской жене.
По словам мужчины, он перевел деньги своей гражданской жене через банк Monobank. Мужчина объясняет, что пара собиралась приобрести недвижимость. Договор оформили на женщину и он перечислил ей деньги.
Однако банк заблокировал карточку жены уже через несколько часов и потребовал предоставить разъяснения об источнике происхождения этих средств. Мужчина объясняет, что официально он зарегистрирован, как ФЛП и может подтвердить даже большую сумму.
«Я нашел официальные справки, и она их отправила, Монобанк немного подумал и отклонил справки. Теперь справки нужны от жены, которая не работает (маленький общий ребенок), и без справок ее не разблокируют», — рассказывает мужчина.
Пара оказалась в безвыходном положении. Юристы объясняют, что любые документы от мужа для банка не имеют значения и силы. Единственным выходом, по их словам, в этом случае могут стать доказательства зарегистрированного брака или документы, которые могут помочь идентифицировать источник средств.
Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины планирует принять закон о раскрытии банками ряда данных о человеке в случае получения банком запроса от полиции. Об этом пишут украинские СМИ.
Речь идет о законопроекте №11043 по улучшению функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг, парламент рассмотрит его в ближайшее время во втором чтении.
Простыми словами, если силовикам какая-либо платежная операция украинца покажется подозрительной, полиция направит запрос банку на раскрытие банковской тайны.
