На Украине в 8 раз снизили планку для начала финансовой проверки граждан. Речь идет о денежных переводах, даже между своими счетами.
Согласно украинскому законодательству, финансовые операции физических лиц должны отслеживать, когда сумма превышает 400 тысяч гривен. Но теперь планку снизят до 50 тысяч гривен. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в финансовых кругах.
«Вопрос обсуждался на одном из закрытых совещаний в Нацбанке Украины. Жесткий контроль уже до конца года должны начать 15 крупнейших банков страны, которые входят в список системных», — говорится в одной из таких статей.
Эксперты советуют гражданам, которые часто вносят наличные на карты или делают денежные переводы, иметь счета в нескольких банках. На каждом из них не должно быть финансовых операций выше 25-30 тысяч гривен.
«Тогда не будете обращать внимание на себя со стороны отдела финансового мониторинга, который есть в каждом банке», — отмечается в публикации.
Всего системных банков на Украине 15. В первой пятерке — «Приватбанк», «Ощадбанк», «Сенс Банк», «Укргазбанк» и «Укрэксимбанк».
Ранее мы писали, что украинская гривна входит в рейтинг самых слабых валют мира. Весной гривна по показателю падения к доллару США заняла 7 место. Лидером тогда был египетский фунт.
