Бывшим руководителям налоговой службы Днепропетровской области предъявлено подозрение в нанесении государству ущерба на сумму более 56 миллионов гривен (более 1,35 миллиона долларов).
Сообщается, что в 2020 году бывшая руководительница налоговой службы инициировала разработку схемы дополнительного заработка для своих подчиненных. В период с 2020 по 2023 годы сотрудники позволяли рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты НДС.
Для маскировки начальница создала так называемую «аналитическую группу» в налоговой, включив в нее выбранных сотрудников. Это распоряжение дало возможность вести мониторинг налоговых накладных и выбирать потенциальных клиентов.
Было задокументировано, что работники налоговой сознательно препятствовали своевременной остановке регистрации 36 налоговых накладных без пополнения электронного счета в системе администрирования НДС.
Ранее правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении депутату Верховной рады от партии «Слуга народа» Ирине Аллахвердиевой (Кормышкиной). Сообщается, что в 2021-2022 годах она завладела активами, которые более чем 20 млн гривен (48 миллионов рублей) превышают ее официальные доходы и сбережения за этот период.
