Согласно последнему Меморандуму, на Украине новые лимиты до 150 000 грн будут включать не только денежные переводы, но и покупки в магазинах — аптеках, АЗС и коммунальные платежи. Это значит, что ограничения становятся еще более жесткими.
Банкиры предупреждают о высоком риске возникновения финансового мониторинга и дают советы, как избежать этого.
Рекомендуется избегать:
— Крупных наличных зачислений через платежные терминалы;
— Разделения средств на счете;
— Постоянных небольших переводов;
— Мелких поступлений от других физлиц.
Финансовый мониторинг на Украине используется для выявления уклонения от налогов, поэтому специалистам советуют не зачислять неофициальные доходы на счета, а использовать наличные средства или криптовалюту (например, USDT).
Ранее мы писали, что наркогруппировка из Киева провозила контрабандой каннабис в продуктах питания.
