Гражданин Украины Максим Степанов с помощью эстонской компании, контролируемой его соучастниками, легализовал $35 миллионов, полученных от преступной деятельности на Украине, сообщает полиция.
Занимался этим Степанов еще с 2013 года – компания из Эстонии Feature OÜ была посредником для поставки материалов для «украинского предприятия».
Стоимость материалов при этом многократно завышалась, а деньги переводились через счета множества фирм-однодневок.
Ранее мы писали, что украинские мошенники добрались до Чехии.
