Чехия обратилась к Украине за правовой помощью в расследовании уголовного дела о возможном уклонении от уплаты налога чешской компанией Upi-Agro Europe sro и украинскими Zoria Podillia Foods Company LLC и Podilya Foods Company LLC экс-президента страны Петра Порошенко*.
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на обращение чешских правоохранителей, имеющееся в распоряжении агентства.
Уголовное дело было возбуждено еще 23 февраля 2024 года, в нем говорится о возможном незаконном возмещении НДС в размере €11,5 млн во время таможенного оформления. Процессуальные мероприятия по выполнению запроса о правовой помощи проводит Бюро экономической безопасности Украины и органы прокуратуры.
«Чешская компания Upi-Agro Europe sro, которая покупала сахар и продукты из зерновых культур у двух украинских компаний ПК «Подолье» и ООО ПК «Зоря Подолья», вероятно, выстроила схему по уклонению от уплаты налогов. Предварительно установлено, что чешская компания также связана с сыном Петра Порошенко* Алексеем. Участники схемы подозреваются в вывозе продукции транзитом через Чехию на рынки стран ЕС и третьих стран, где они заявляли требования на налоговое возмещение», — пишут украинские СМИ.
Ранее Зеленский ввёл персональные санкции против Порошенко*.
- Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
