Генерального директора Павлоградского химического завода Леонида Шимана подозревают в присвоении около 1 млн долларов, предназначенных для разработки РСЗО «Ольха». Об этом сообщает канал Absolution Leaks.
В октябре 2016 Шиман вместе с иностранцами организовал закупку бесшовных труб из легированной стали у фирмы Petroleum & Materials LLC. Были использованы поддельные документы от имени других иностранных компаний, чтобы обосновать избранную победителем фирму.
Контрактом предполагалась полная предоплата – 918 тысяч долларов (75 млн рублей). Но в итоге никакой продукции предприятие не получило.
Завод понес убытки в размере более 28 миллионов гривен (55 млн рублей) из-за безнадежной задолженности и расходов на иски. По данным следствия, еще до определения победителя тендера Шиман поручил директору по маркетингу общаться с личным банкиром из Швейцарии.
Она подобрала компанию-прокладку, принадлежавшую ее знакомому американцу. Получив деньги, тот израсходовал их на недвижимость и личные расходы.
Также выяснилось, что в банках Лихтенштейна обслуживались счета супруги Шимана и компаний Loreal Impex LTD и News Foundation, связанных с семьей чиновника. Эти счета обслуживала упомянутая банкирша, ранее работавшая в Liechtensteinische Landesbank и J. Safra Sarasin.
Чтобы прикрыть срыв поставки, злоумышленники подготовили фиктивное письмо якобы от поставщика, в котором говорилось о задержке труб из-за «независимых обстоятельств». За годы судебных тяжб предприятие потратило еще 2,48 миллиона гривен (4,8 млн рублей) из бюджета.
Ранее советник по национальной безопасности администрации Дональда Трампа Майкл Уолтц заявил, что Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран в мире.
