С 1 июня украинские банки понизили максимальную сумму ежемесячных переводов с карты на карту между физическими лицами. Это решение принято по инициативе Национального банка Украины (НБУ) для борьбы с отмыванием денег и другой противоправной деятельностью.
Теперь клиенты банков делятся на три категории риска: низкий, средний и высокий. Для клиентов с низким и средним уровнями риска месячный лимит переводов снижен со 150 тысяч до 100 тысяч гривен (с $3 606 до $2 404). Для клиентов с высоким уровнем риска лимит составит 50 тысяч гривен ($1 202).
Чтобы осуществлять переводы свыше установленных лимитов, необходимо предоставить банку документы, подтверждающие источники и размер доходов.
По данным НБУ, через такие переводы ежегодно отмывалось около $5 млрд. Снижение лимитов призвано минимизировать использование платежной инфраструктуры в незаконных целях.
Ранее глава Нацбанка Украины призвал изменить дизайн гривны.
