В Одессе местные чиновники и фиктивные компании организовали схему экспортной контрабанды табака и незаконного возмещения из госбюджета.
Под подозрение попали руководящий состав Государственной таможенной и пограничной служб, Одесской таможни и должностные лица связанных с нею нескольких коммерческих компаний.
Члены организованной группы создали схему фиктивного экспорта табачных изделий, при этом товар фактически не покидал пределы Украины. Используя подложные документы, компании необоснованно получали возврат НДС из государственного бюджета, в то время как товар продавался внутри страны без уплаты акцизов. Так, по данным следствия, только ООО «Линкор Трейд Украина» подало множество заявок на возврат НДС и получило из бюджета более 45 млн гривен (более 1 млн долларов).
Ранее мы рассказывали, что фирма Юрия Голика, экс-советником в Днепропетровской ОГА и фигурантом дел НАБУ, оказалась в центре уголовного дела за отмывание десятков миллионов долларов на строительстве водопровода в Кривом Роге.
