Новые правила финансового мониторинга ужесточат проверку безналичных переводов между физлицами.
С октября почти все банки будут получать полный доступ к информации обо всех транзакциях, а сами операции могут попадать под проверку в зависимости от их объёма и характера.
Согласно новым требованиям, особое внимание будет уделяться клиентам, которые ежемесячно переводят от 30 тыс. (727 долл) до 400 тыс. гривен (9,7 тыс долл).
Такие транзакции будут проверяться выборочно, особенно если банк посчитает их нетипичными.
Если же оборот клиента превысит 400 тыс. гривен в месяц, проверки станут обязательными.
В этом случае придётся подтверждать происхождение средств, иначе можно столкнуться с блокировкой счетов.
Ранее мы писали, что криптовалюта не будет законным платежным средством на Украине.
