За три квартала 2025 года Государственная служба финансового мониторинга Украины зафиксировала 243 тыс. подозрительных операций – на 17% больше, чем ранее.
Всего получено 1,43 млн сообщений о финансовых операциях (+10% к прошлому году):
📍83% – пороговые операции
📍17% – подозрительные
На правоохранительные органы направлено 794 материала на 150,46 млрд грн (более 3,5 млрд долл), что почти вдвое превышает показатель прошлого года.
📍Больше всего в БЭБ – 99,3 млрд грн (почти 2,4 млрд долл);
📍Нацполиция – 36,7 млрд грн (почти 870 млн долл)
📍СБУ – 8,2 млрд грн (194 млн долл)
📍ГБР – 3,1 млрд грн (почти 73,5 млн долл)
📍НАБУ – 1,3 млрд грн (почти 31 млн долл)
📍ОГП – 1,8 млрд грн (42,6 млн долл)
В октябре передали 208 материалов на почти 80 млрд грн (1,9 млрд долл), что больше, чем за весь 2024 год.
По налоговым нарушениям – 300 материалов на 157 млрд грн (3,7 млрд долл), в 14 раз больше, чем в прошлом году.
Ранее мы писали, что коррупция – главная проблема Украины.
