Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о ликвидации крупной преступной схемы, связанной с нелегальными онлайн-казино.
По данным ведомства, общий оборот теневого бизнеса достигал почти $1 млрд.
Следствие установило, что над проектом работала разветвлённая сеть из более чем 120 человек.
В группу входили не только граждане Казахстана, но также выходцы из, Беларуси, Украины, Испании, России и Вьетнама.
Для обслуживания незаконных операций использовались свыше 20 платёжных сервисов, а также сотрудники отдельных коммерческих банков.
На данный момент девять фигурантов уже задержаны.
В отношении ещё восьми участников, среди которых есть иностранцы, готовятся документы для объявления их в международный розыск.
Ранее мы писали, что в бригаде ВСУ раскрыли сеть подпольных казино.
