Руководство Нацбанка, в лице замглавы Дмитрия Олейника, и Государственной таможенной службы, в лице и.о. главы Сергея Звягинцева, используют масштабную схему по незаконному выводу валюты с Украины, прикрываясь импортом дронов.
«В этой схеме задействовано около десяти украинских банков, через которые, прикрываясь фиктивным импортом дронов, за границу были переведены сотни миллионов долларов США», — рассказывают в своем расследовании украинские журналисты.
По их словам, для вывода капитала они используют компании, освобождённые от пошлин и НДС. Банки переводят деньги сомнительным иностранным фирмам, а таможня оформляет фальшивые документы.
В частности, АО «АСВИО БАНК», принадлежащее братьям Супруненко, позволяло компаниям-однодневкам выводить средства в Румынию. Банк «Пивденный» Юрия Родина, а также иностранные «Креди Агриколь Банк» и «ОТП Банк» также были замечены в проведении такого рода сомнительных операций.
Транзакции по фиктивным сделкам также проходили через «Мотор-Банк», находящийся под управлением Фонда госимущества и АО «РВС Банк» Руслана Демчака. Кроме них в криминальной схеме участвуют «Радабанк» и «Банк Альянс».
«Поскольку вывод валюты под видом импорта дронов носит массовый характер и осуществляется через множество банков, бездействие регулятора указывает на вероятную заинтересованность руководства НБУ и Гостаможслужбы в продолжении этой деятельности. До сих пор не было отозвано ни одной лицензии, и никто не понес ответственности», — отмечают журналисты.
Ранее «Другая Украина», ссылаясь на журналистское расследование сообщала , что Таможенная служба Украины во главе с Сергеем Звягинцевым и его ставленниками в региональных таможнях занимаются хищением государственных средств в крупных размерах.
