Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) проверит победителей торгов по продаже 460 га земли в долине Боржава в Закарпатской области, конечным бенефициаром которых был украинский политик и миллионер Сергей Левочкин.
При этом ранее АРМА сама проинформировала, что эти земли были проданы в трех лотах Андрею Винграновскому, мужу сестры Левочкина.
Теперь агентство ссылается на международное право, а именно на self-laundering — когда связанные с преступлением лица через аукционы или подставные компании пытаются вернуть себе активы, полученные незаконно.
«Ни один актив не будет передан лицам, которые в соответствии с законодательством Украины имеют ограничения или запрет на его приобретение или пользование, в частности лицам, в отношении которых применены санкции. В случае выявления таких обстоятельств результаты торгов будут отменены, а активы выставлены на повторную продажу» — говорится в сообщении АРМА.
Напомним , ранее стало известно, что Сергей Левочкин планирует строительство горнолыжного курорта «Боржава» в Карпатах.
