Председатель Лозовского городского совета Харьковской области Сергей Зеленский организовал и координировал деятельность устойчивой организованной преступной группы. Он вступил в сговор с руководством исполнительных органов горсовета, коммунальных предприятий и подконтрольными физическими и юридическими лицами.
Сеть связанных должностных лиц и коммерческих структур использовалась как единый механизм для хищения бюджетных средств через тендеры по капитальным ремонтам медицинских и образовательных учреждений, создания фиктивной конкуренции, легализации незаконных доходов, а также присвоения гуманитарной помощи и благотворительных взносов.
В пабликах обратили внимание на системное взаимодействие участников схемы с представителями правоохранительных, контролирующих органов и ТЦК, что создавало условия для покрытия незаконной деятельности, давления на бизнес, уклонения от мобилизации, нелегального обращения подакцизных товаров и финансовых операций, а также нарушений при внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований Украины и реальной уголовной ответственности.
Напомним, что украинский ВАКС арестовал имущество Тимошенко.
