Национальный банк Украины ослабил требования финансового мониторинга для политически значимых лиц — депутатов, министров, судей и других высокопоставленных чиновников.
Соответствующие разъяснения НБУ разослал банкам письмом, подписанным замглавы регулятора Дмитрием Олейником.
Послабления касаются категории PEP (Politically Exposed Persons) — политически значимых лиц, к которым относятся народные депутаты, лидеры партий, судьи, министры, руководители ведомств от Налоговой администрации до Гостаможслужбы. Письмом №25-0010/33646 НБУ разрешил банкам не выяснять источники состояния таких лиц.
Нацбанк также разрешил переводить PEP на обычную систему финмониторинга — проверять как обычных граждан без специального статуса. Это возможно в двух случаях: если политически значимое лицо утратило полномочия или ему присвоили низкий уровень риска и ни разу не подозревали в нарушениях.
Такой подход будет применяться несмотря на то, что статус PEP в Украине присваивается пожизненно и продолжает действовать в отношении лица с родственниками даже после отставки.
«Высокопоставленные лица во власти часто жалуются на то, что банки к ним придираются. Постоянно запрашивают дополнительные справки о доходах, блокируют им переводы и всячески ограничивают. Это и правда происходит. По ним более жесткая бюрократия, потому этого требует действующее законодательство и НБУ штрафует нас, если этого не делаем. А сейчас Нацбанк решил ослабить свой напор по этой части. Ходят слухи, что сделано это было по просьбе кого-то свыше», — рассказал заместитель председателя правления одного из крупных банков.
Напомним, ранее на Украине ввели 5% налог на продажу товаров через платформу OLX.
