Бюро экономической безопасности Украины ликвидировало масштабный конвертационный центр с оборотом до 18 млрд гривен ($408,2 млн), обслуживавший сотни предприятий по всей стране, сообщает пресс-служба ведомства.
Схема действовала в нескольких регионах Украины и охватывала сотни предприятий реального сектора экономики. Для её работы использовалась разветвлённая сеть подконтрольных компаний и ФЛП (аналог российского ИП- прим. редакции), через которые формировался фиктивный налоговый кредит, а средства в дальнейшем обналичивались.
«Для функционирования схемы использовалось более 500 подконтрольных компаний и ФЛП, через которые обслуживались более 200 предприятий реального сектора экономики. Средства системно выводились за границу через около 20 иностранных компаний, зарегистрированных в странах ЕС и ОАЭ. Общий объём финансовых потоков, которые могли проходить через эту схему, достигает 18 млрд грн ($408,2 млн)» — рассказал директор БЭБ Александр Цывинский.
Напомним, ранее стало известно, что украинские мошенники на придумали схему по правительственной программе с выплатой 6500 гривен ($155) уязвимым категориям граждан Украины.
