Украинский Госфинмониторинг переходит к более жёсткому контролю за операциями с наличными на крупные суммы и случаями, когда один документ о доходах предъявляется одновременно в несколько банков. Об этом заявил руководитель ведомства Филип Пронин.
Схема, попавшая в фокус финансовой разведки, выглядит следующим образом: человек располагает официальным подтверждением дохода, например, на 300 тыс. грн, однако ему необходимо провести операции на значительно большую сумму — скажем, на 1,5 млн грн.
Для этого он открывает счета в пяти банках, предъявляя в каждом одну и ту же справку, и дробит крупный платёж на несколько частей. До недавнего времени схема не считалась незаконной: один банк не имел сведений об операциях клиента в другом финансовом учреждении.
В банках подтвердили, что крупные платежи с нескольких счетов в разных банках стали распространённой практикой среди состоятельных клиентов.
Ранее мы писали, что на Украине растёт спрос на наличные на фоне сбоев в инфраструктуре.
