Налоговая служба Украины заявляет об обнаружении масштабной схемы незаконного вывода средств из страны.
По данным ведомства, за 2,5 года через сеть фиктивных компаний было выведено по меньшей мере 198 млрд гривен.
Анализ данных за период с 2024 года по первый квартал 2026 года выявил признаки скоординированной сети из 2,3 тысячи рискованных субъектов хозяйствования.
Подавляющее большинство операций этих компаний касались импорта товаров.
Налоговики установили, что сотни компаний-нарушителей впоследствии были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц.
Следствие выявило семь физических лиц, на которых зарегистрировано более 500 компаний.
При этом под их контролем находится более 7 тысяч субъектов хозяйствования в целом.
Компании использовали идентичные технические характеристики для скрытия схемы.
Многие из них работали с одних и тех же IP-адресов, подавали отчётность из одинаковых компьютерных сетей и были зарегистрированы по одним адресам.
Ранее мы писали, что как Лондон создал монстра, который теперь «ест» его же марионеток в Киеве.
