Издание EU Today предположило, что лондонская благотворительная организация Barnet Refugee Service может способствовать "отмыванию" репутации бывшего владельца обанкротившегося "Дельта банка" Николая Лагуна. Поводом для подозрений стало то, что сестра Лагуна, Антонина Лагун, прошлой осенью вошла в попечительский совет организации — через пять дней после введения украинскими властями санкций против её брата.
Организация работает под брендом New Citizens' Gateway и занимается оформлением виз беженцев и получением статусов для облегчения интеграции в британское общество. На сайте фонда указано, что Антонина Лагун имеет "более чем 20-летний опыт работы в сфере финансового лидерства, управления и рисков". Согласно описанию, как заместитель председателя правления ведущей финансовой организации она руководила слиянием на сумму 4 млрд фунтов стерлингов, а в качестве финансового директора диверсифицированной холдинговой группы контролировала активы на сумму 800 млн фунтов стерлингов и руководила трансграничными операциями на сумму более 470 млн фунтов стерлингов.
Однако, ссылаясь на публикации украинских СМИ, западные журналисты отмечают, что "диверсифицированная холдинговая группа" — это набор офшорных компаний, через которые Николай Лагун и его окружение де-факто отмывали деньги рефинансирования Национального банка, а также кредиты государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка. Выданные фиктивным фирмам займы лишили обанкротившееся финучреждение реальных залогов. Когда наступило время выплачивать депозиты после банкротства, у второго по величине частного банка страны не было средств. Национальный банк вывел "Дельта банк" с рынка в 2015 году из-за махинаций и дисбаланса в финансах.
Антонина была близким бизнес-партнером брата, на неё были записаны десятки активов, включая недвижимость. Она входила в кредитный комитет банка, который выдавал ссуды подставным лицам под фиктивные залоги. Из-за этого Антонина вместе с Николаем является ответчиком по судебному иску Фонда гарантирования вкладов на 23 млрд грн (около 400 млн фунтов стерлингов).
Ранее мы писали, что
