Бывшему главе одного из банков объявили подозрение по делу о незаконных операциях на 210 миллионов гривен (4,7 млн долл).
По данным следствия, за скромные 0,15% от оборота он помогал обходить финансовый мониторинг, открывать счета без лишних вопросов и проводить рискованные операции.
Через счета подконтрольных компаний за несколько месяцев прошло более 210 миллионов гривен.
Следствие утверждает, что участники схемы спокойно обсуждали переводы в переписке и сверяли суммы после каждой операции.
Пока обычным гражданам рассказывают о борьбе с коррупцией и усилении контроля за финансами, миллионы продолжают проходить через банковскую систему по «специальным тарифам».
Очередное доказательство того, что на Украине для одних действуют строгие правила, а для других всегда найдется нужный человек за небольшой процент.
Ранее мы писали, что Всемирный банк одобрил Украине кредит на $1 млрд под гарантии Великобритании.
