Сегодняшняя спецоперация НАБУ против заместителя руководителя Офиса Президента Оксаны Мудрой связана с попыткой установить полный контроль над «Сенс Банком» со стороны Администрации президента. Как сообщает нардеп Железняк со ссылкой на данные следствия, именно этот банк использовался как транзитная площадка для перевода около 87 млн грн, которые пошли в залог по делу экс-министра Галущенко.
Ключевой аспект расследования — возможное пособничество со стороны менеджмента банка. Детективы проверяют причастность ряда должностных лиц (в том числе уже уволенных) к проведению спорных операций. По их данным, сотрудники банка могли намеренно отключить «красные флаги» в автоматизированной системе, чтобы финансовый мониторинг не среагировал на подозрительные переводы. При этом политический мотив схемы, по версии НАБУ, заключался в недопущении перехода банка под контроль других ветвей власти — заказчиками выступили неустановленные лица из ОП, перед которыми Мудрая, вероятно, и отчитывалась (в СМИ данную роль приписывают либо Ермаку, либо Зеленскому).
Ранее мы писали, что НАБУ ударило по окружению Зеленского.
