Бюро экономической безопасности Украины раскрыло крупный конвертационный центр, через который проводились теневые финансовые операции в аграрном секторе. При задержании у фигурантов дела обнаружили наличные — весь багажник автомобиля был забит деньгами.
Сообщается, что в схему были вовлечены более 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, а полученные средства переводились в наличные и виртуальные активы.
По данным следствия, сельскохозяйственную продукцию закупали у производителей за наличные без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете. Для дальнейшей продажи товара в Украине и за рубежом оформлялись документы с ложными сведениями о его происхождении, стоимости и характеристиках.
Ранее мы писали, что 60% украинцев не верят НАБУ и САП — рекордное недоверие к антикоррупционерам.
