Народный депутат Ярослав Железняк указал на системный отказ механизмов контроля при внесении залога в размере 150 млн грн за экс-министра энергетики Германа Галущенко. По его словам, предотвратить схему легализации денег, раскрытую Национальным антикоррупционным бюро Украины, должны были три независимых уровня защиты — финмониторинг Sense Bank, Национальный банк Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины.
«Три независимых уровня. Знаете, сколько из них сработало? Ноль», — отметил депутат. Он напомнил, что еще в ноябре прошлого года на заседании Временной следственной комиссии парламента он уже поднимал вопрос о залогах, вносимых компаниями с уставным капиталом в тысячу гривен, которые никто не проверял.
Железняк указал, что глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин тогда ответил уклончиво: «Есть запрос от НАБУ, мы его прорабатываем. Мне неизвестно, из какого банка вносили деньги».
Между тем Национальный банк Украины уже как минимум дважды штрафовал Sense Bank за нарушения в сфере финансового мониторинга. По мнению депутата, проблему видели задолго до раскрытия этой истории, но для нее «открыли окно».
Ранее мы писали, что Галущенко рискует вернуться в СИЗО из-за происхождения залога.
