Высший антикоррупционный суд 7 сентября возобновил заседание по избранию меры пресечения Елизавете Ивахненко, которая является подозреваемой по делу «Карфаген». Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствует о содержании под стражей с альтернативой залога в 50 млн гривен.
По данным стороны обвинения, Ивахненко и её семья участвовали в легализации средств, добытых преступной организацией незаконным путём: на них оформляли недвижимость. На мать Ивахненко было зарегистрировано ФЛП, хотя фактически предпринимательской деятельности та не вела.
Прокуратура также утверждает, что фигуранты пытались уничтожить доказательства незаконной деятельности, поскольку Ивахненко планировала поступить на государственную службу. «Лицо, фактически понимая, что существуют соответствующие незаконные денежные средства, которые генерируются в результате незаконной деятельности, конкретно кем они генерируются, принимало меры по легализации, но при этом имело целью занять государственную должность и для этого использовало ряд объяснений, консультировалось, каким образом это сделать», — заявил прокурор. По его словам, Ивахненко намеревалась работать заместителем министра образования Украины.
Прокуратура усматривает риск выезда Ивахненко за рубеж: она была задержана на вокзале Львова. Также следствие видит риск укрывательства от следствия, поскольку она являлась сожительницей основного подозреваемого Сергея Кропивы и выполняла его поручения. Кроме того, следствие указывает на риск влияния на ход расследования, так как Ивахненко знакома с генеральным прокурором.
Основным подозреваемым по делу является сотрудник Офиса генерального прокурора Сергей Кропива, фигурирующий в материалах следствия под псевдонимом «Канцлер». Накануне ВАКС взял его под стражу с возможностью залога в 120 млн гривен.
В деле фигурируют пятеро подозреваемых. Им вменяются статьи 255 УК Украины (создание преступной организации, руководство ею и участие в ней) и 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества). Ивахненко фигурирует в расследовании под псевдонимом «Муза». По данным следствия, более 10 млн гривен легализовали через счета близких лиц, в том числе через неё, оформляя средства как доходы от предпринимательской деятельности.
По данным НАБУ и САП, участники организации, созданной в 2025 году, могут быть причастны к «крышеванию» сети мошеннических колл-центров и легализации имущества. Общая стоимость активов, приобретённых участниками организации через недвижимость, ювелирные украшения и другое ценное движимое имущество, превышает 20 млн гривен. Спецоперация по разоблачению организации была проведена 4 сентября.
В переговорах фигурантов также упоминается «Шеф» — лицо, которое руководило Кропивой. Подозрение этому человеку на данный момент не объявлено. Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявляет, что к делу не причастен.
Напомним, что начальник департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива, которого антикоррупционные органы подозревают в создании преступной организации, второй год подряд декларирует высокие пенсионные выплаты.
