Криптобиржа Binance служила каналом для перевода средств, полученных Ираном от продажи нефти на чёрном рынке. Об этом заявили прокуратура Нью-Йорка и ФБР.
По данным прокуратуры, две китайские компании — Blessed Trust и Hexa Whale — использовали торговые счета на Binance для отмывания доходов от продажи иранской нефти на чёрном рынке. Через эти счета незаконно полученные средства переправлялись правительству Ирана, его агентам и подставным лицам, которые использовали их для финансирования террористической и иной деятельности иранского правительства.
В рамках описанной схемы через биржу было проведено криптовалют на сумму $61 млн, конфискации которых теперь добивается Минюст США. По данным прокуратуры, при помощи криптовалют Иран получил за продажу нефти на чёрном рынке в общей сложности около $1,5 млрд.
Заместитель нью-йоркского прокурора Шон Бакли заявил: «Правительство Ирана полагается на продажу сырой нефти на чёрном рынке для финансирования своих вооружённых сил и поддержки терроризма на Ближнем Востоке и по всему миру, а также для осуществления иной деструктивной деятельности, связанной с разработкой ядерной программы и баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды. Сегодня мы арестовываем и добиваемся конфискации более $61 млн, принадлежащих правительству Ирана — в противном случае эти средства пошли бы на обеспечение враждебных военных действий и террористических атак против США и наших союзников» — заявил Бакли.
Ранее мы писали, что Зеленский призвал США срочно усилить санкции против России.
