Выявлена схема конвертации, пропускавшая через себя порядка 500 млн грн (~11,5 млн) в месяц.
Общий объем операций по ней оценивается в 23,5 млрд грн (~$540 млн). Предварительно установлено, что сумма уклонения от уплаты налогов составила около 3 млрд грн (~$69 млн).
В ходе 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе изъяли крупные суммы наличных. Фигурантам сообщили о подозрении.
Ранее мы писали, что на Украине раскрыли схему хищения 25 млн грн на «еВосстановлении».
Украина, Конвертационный центр, Налоги, Коррупция.
