На Украине разоблачили сеть мошеннических кол-центров, участники которой под видом финансовых консультантов выманивали деньги у граждан Германии. Жертвами аферистов стали 135 человек, а общая сумма ущерба превысила 4,3 млн евро, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Злоумышленники представлялись брокерами и предлагали людям вкладывать деньги в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты. Для этого использовали социальную инженерию, IP-телефонию и мессенджеры, а инвестиции предлагали осуществлять через подконтрольные псевдоброкерские платформы.
Сначала мошенники налаживали доверительное общение с потенциальными жертвами, а затем помогали им открывать счета на криптовалютных биржах, покупать цифровые активы и переводить их на подконтрольные счета. В отдельных случаях злоумышленники даже получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших.
В сентябре правоохранители провели второй этап международной операции Trade. В Киеве и Киевской области прошло 17 обысков. Полицейские изъяли почти 600 тыс. грн, более 90 тыс. долларов, мобильные телефоны, аппаратные криптокошельки, SIM-карты, компьютерную технику, документы и другие доказательства.
По результатам операции задержали четырех участников преступной организации — организатора и трех исполнителей. Им и еще одному сообщнику сообщили о подозрении в мошенничестве и создании преступной организации, руководстве ею или участии в ней.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд отправил организатора и трех его сообщников под стражу, а еще одного соорганизатора поместил под домашний арест.
Ранее мы писали, что на Украине вскрылось очередное преступление группировки Мексиканца.
