Сотрудники ФСБ, пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, причастной к незаконной банковской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России по Запорожской области.
«УФСБ России по Запорожской области пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа сотрудников коммерческой организации, причастной к осуществлению незаконной банковской деятельности на территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
По заявлению силовиков, «прекращено функционирование 29 офисов, специализирующихся на незаконных банковских операциях по обналичиванию гривны под видом эквайринга через валютные терминалы и мобильные приложения украинских банков, а также сделках с криптовалютой через зарубежные электронные финансовые площадки».
Как пояснили в региональном управлении, по предварительным данным, сумма обналиченных и выведенных за рубеж вышеуказанными лицами денежных средств в 2023 году составила около 500 млн. украинских гривен.
На основании переданных материалов в Главное следственно управление СМВД России по Запорожской области в отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК России «Незаконная банковская деятельность», совершенная организованной группой лиц.
Как сообщала «Другая Украина», в конце марта ФСБ России ликвидировало в Запорожской области украинского агента, готовившего теракт в городе Бердянск.
