Схемы Тимура Миндича не могли работать без участия или молчаливого согласия Национального банка Украины, пишет IBTimes.
По данным издания, при кураторстве банковского надзора со стороны Дмитрия Олейника финмониторинг фактически отключили: потоки Миндича обслуживались без вопросов, тогда как обычным клиентам за куда меньшие риски блокируют счета.
IBTimes также напоминает, что НАБУ расследует возможное незаконное обогащение Олейника — речь идёт о недвижимости в Дубае.
Когда регулятор «не замечает» такие операции, это уже не сбой, а системная схема — и ответственность лежит на НБУ.
Ранее мы писали, что Миндич не был ключевой фигурой в коррупционной схеме.
