В Казахстане правоохранительные органы начали процедуру объявления в международный розыск граждан Украины и лиц с украинскими корнями, проходящих по делу о незаконном выводе порядка $1 млрд через игорные и финансовые схемы. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным следствия, к делу причастны гражданин США Дмитрий Дружинский, имеющий украинское происхождение, и гражданка Украины Марина Левкович. Их подозревают в выводе средств на запрещённые в стране онлайн-игорные платформы. Расследование связано с деятельностью казино Pin-Up (Redcore), владельцами которого являются гражданка Украины Марина Ильина и гражданин России Дмитрий Пунин. Оба проживают на Кипре, при этом в Казахстане под брендом Pin-Up официально работала букмекерская контора ТОО «Бонами».
Под следствием также находятся собственники и руководство компании Marginplus, которую правоохранители называют ключевым звеном в системе отмывания денег. По версии журналистских расследований, Marginplus использовалась для легализации доходов, полученных от онлайн-казино Pin-Up (Redcore), в интересах его владельца Дмитрия Пунина. В работе схемы, как утверждается, участвовали граждане Украины Вадим Гордиевский, Лариса Ивченко и Елена Суворова — бывший коммерческий директор «Киевстара».
Сообщается, что после усиления внимания со стороны правоохранительных органов финансовая сеть была вынуждена перенести ключевые операции в Польшу. Следствие установило, что Вадим Гордиевский, незаконно покинувший Украину и уже находящийся в розыске, сотрудничал с Михаилом Ковалевым, имеющим двойное гражданство Украины и Израиля. Ковалев, по данным следствия, управляет рядом компаний в странах ЕС, включая Польшу, и имеет вид на жительство в Испании.
Правоохранительные органы называют Вадима Гордиевского главным организатором сложной транснациональной финансовой сети. По имеющейся информации, в ближайшее время он, а также Михаил Ковалев, Лариса Ивченко и Елена Суворова будут официально объявлены в международный розыск.
Ранее мы писали, что у скандального украинского политика намерены конфисковать земли.
