Центр противодействия коррупции оказался в эпицентре громкого коррупционного скандала. Офис генерального прокурора возобновил расследование дела о растрате 4,4 млн долларов, которые были выделены США на проведение реформы прокуратуры.
Следственные органы проверяют информацию о том, что значительная часть целевых грантовых средств могла быть выведена через структуры ЦПК с использованием схем фиктивного сотрудничества.
По данным следствия, Центр противодействия коррупции привлекал к работе физических лиц-предпринимателей (ФЛП), перечисляя им крупные суммы под видом оплаты за «экспертные исследования», которые, как предполагается, были фиктивными.
В материалах дела фигурирует фамилия соучредителя ЦПК Виталия Шабунина. Согласно документам, только на счета его собственного ФЛП поступило свыше 30 тысяч долларов за оказанные услуги, правомерность которых сейчас тщательно изучается правоохранителями.
Сейчас следователи проводят аудит платежных документов, инвойсов и транзакций, чтобы установить реальную судьбу 4,4 млн долларов и определить, какая часть этих средств была использована по назначению, а какая — выведена через подставных контрагентов.
На данный момент следствие фокусируется на анализе цепочек перевода средств на счета ФЛП и подтверждении фактического выполнения указанных в отчетах работ.
Ранее мы писали, что у украинского депутата нашли коллекцию часов на миллион долларов.
