Национальный банк Украины начал внеплановые проверки банков, которые обслуживали клиентов, связанных с внесением залога в размере 150 млн гривен (3,37 млн $) за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Проверки стартовали 24 августа, говорится в заявлении регулятора от 27 августа.
НБУ выясняет, соблюдали ли банки требования финансового мониторинга при обслуживании клиентов, которые, согласно материалам НАБУ и САП, переводили средства на счёт Высшего антикоррупционного суда для внесения залога. Регулятор намерен установить, откуда поступали деньги, как они проходили через банковскую систему и не было ли нарушений при проведении этих операций.
Ранее мы писали, что В Британии озадачены деятельностью антикоррупционных органов на Украине.
