Офис генпрокурора Украины и Бюро экономической безопасности выявили крупную теневую сеть по обмену валют, переводам и криптовалюте.
По данным ведомства, изъято 630 млн грн (около $14 млн). Сеть работала по всей стране: участники обменивали наличные и цифровые активы, переводили деньги внутри Украины и за границу, называя это «перестановками». Документов на операции не было, доходы не отражали в учете.
В рамках дела провели более 30 обысков в 16 регионах. Изъяли валюту, технику, телефоны и черновую документацию.
Ранее мы писали, что на Украине раскрыли конвертационный центр с многомиллиардным оборотом.
