В Винницкой области разоблачили сеть из около 300 дропов, которая обеспечивала преступным группам легализацию незаконно полученных средств. Об этом сообщает сайт Винницкой областной прокуратуры.
«В рамках масштабной операции под процессуальным руководством Винницкой областной и Винницкой окружной прокуратур выявлена сеть из примерно 300 дропов, которая обеспечивала преступным группам легализацию средств, полученных незаконным путём. Подозрение предъявлено пятерым кураторам сети», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в течение 2024-2025 годов операторами сети были пятеро жителей Винниччины в возрасте 22-25 лет. Они за символическую плату получали полный доступ к банковским картам, счетам или криптокошелькам дропов.
Эти электронные платежные инструменты предоставлялись преступным группам за процент от суммы для легализации денег, полученных от незаконной деятельности. В частности, речь идет о мошенничестве при онлайн-продажах, использовании фишинговых ресурсов и звонках якобы от коллекторских служб банков.
Поскольку существует система выявления и блокирования подозрительных финансовых транзакций в реальном времени, подозреваемые сговорились с отдельными сотрудниками банков, которые помогали им обходить блокировки или вообще снимали ограничения с карт дропов.
На данный момент установленная сумма убытков от мошенничества составляет около 2 млн гривень. Общий оборот средств на картах операторов превышает 127 млн гривен.
В ходе более 40 санкционированных обысков изъяли несколько десятков телефонов и сим-карт, 255 банковских карт, свыше 2 млн гривен, 147 тыс. долларов и 22 тыс. евро наличными, автомобили.
Одного из пятерых подозреваемых задержали и поместили под стражу. Остальные четверо находятся за границей, в связи с чем принимаются меры для объявления их в международный розыск.
Действия подозреваемых квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за пособничество в совершении мошенничества, легализацию имущества, полученного преступным путем, несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах и компьютерных сетях, а также незаконное переправление лиц через государственную границу Украины.
За инкриминируемые преступления предусмотрено до восьми лет лишения свободы.
Ранее Верховная рада поддержала законопроект, вводящий наказание для так называемых «дропов — лиц, передающих свои банковские карты для мошенничества.
