Украинец организовал масштабную схему отмывания денег в Польше, через которую прошло 337 млн злотых (около 79 млн евро). По делу задержали восьмерых украинцев и гражданку Белоруссии, сообщили польские спецслужбы и прокуратура.
По данным следствия, с февраля 2025 года по июль 2026 года группа отмывала деньги, полученные от интернет-мошенничества. Источники средств включали фиктивные инвестиционные платформы и махинации с криптовалютами.
Схема работала следующим образом: курьеры на дорогих автомобилях забирали наличные в заранее оговоренных местах. Для опознания они показывали фотографию половины разорванной банкноты с видимым серийным номером. Затем деньги доставляли в криптовалютные обменники, где их принимали без обязательных проверок.
Часть средств переводили на банковские счета, часть вывозили за границу в тайниках автомобилей. Для сокрытия происхождения денег также использовали фиктивные покупки золота. Большую часть средств в итоге переводили в криптовалюту.
Задержания прошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. Семерых подозреваемых отправили под арест, еще двоих отпустили под залог с запретом покидать страну. Во время обысков изъяли наличные и золото на сумму более миллиона злотых.
Во главе схемы стоял 34-летний гражданин Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет заключения.
Напомним, что 24 сентября украинец в Польше ранил ножом пятерых, включая священника, который позже умер. Подозреваемому предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений.
